గురుగ్రామ్:

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED), గురుగ్రామ్ జోనల్ ఆఫీస్, బుధవారం, తాత్కాలికంగా జతచేయబడిన కదిలే మరియు స్థిరమైన లక్షణాలను రూ .557.49 కోట్లు విలువైనది, ఇది మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ), 2002, కేసు M/S AMTEK AUTO LIMITED, M/S ARGILIST, M/S METINEST, M/S ACILESTER, M/S ARGILIST ప్రమోటర్ అరవింద్ ధామ్, మరియు ఇతరులు చెప్పారు.

ఈ అటాచ్మెంట్ సెప్టెంబర్ 5, 2024 నాటి రూ .5115.31 కోట్ల తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ను అనుసరిస్తుంది, ఎడ్ జారీ చేసిన పిఎంఎల్‌ఎ అడ్జూడికేటింగ్ అథారిటీ ద్వారా ED ధృవీకరించింది, ED అధికారులు తెలిపారు.

సెంట్రల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీ ఇంతకుముందు 40 కి పైగా ప్రదేశాలలో శోధనలు నిర్వహించింది మరియు తరువాత అరవింద్ ధామ్‌ను అరెస్టు చేసింది మరియు సెప్టెంబర్ 6, 2024 న ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసింది.

ఫిబ్రవరి 27, 2024 న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా ED దర్యాప్తును ప్రారంభించింది, అయితే M/S AMTEK AUTO గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యొక్క PIL ను విన్నది, ఇది సెంట్రల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీని అమ్టెక్ ఆటో గ్రూప్ బ్యాంక్ మోసానికి సంబంధించిన కేసును రూ .27,000 కోట్ల రూపాయలకు దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించింది.

ప్రజా డబ్బును మళ్లించడం గురించి ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది, సంబంధిత బ్యాంకులు ఖాతాలను పరిష్కరించినప్పటికీ, ED యొక్క సమగ్ర దర్యాప్తు యొక్క అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది.

ఐపిసి, 1860 యొక్క వివిధ విభాగాల క్రింద ఐడిబిఐ బ్యాంక్ మరియు మహారాష్ట్ర బ్యాంక్, మరియు అవినీతి నివారణ చట్టం, 1988, ఐపిసి, మహారాష్ట్రాల ఫిర్యాదుల నుండి సిబిఐ చేత ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు రిజిస్టర్ చేయబడ్డాయి.

జతచేయబడిన ఆస్తులలో స్థిరమైన ఆస్తులు ఉన్నాయి, వీటిలో రాజస్థాన్ మరియు పంజాబ్‌లోని 145 ఎకరాల భూమి, Delhi ిల్లీ/ఎన్‌సిఆర్‌లో ఇతర ఆస్తులు పూర్తిగా 342 కోట్ల రూపాయలు, ఎఫ్‌డి మరియు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లు రూ .112.5 కోట్ల విలువైనవి, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఐఐఎఫ్‌లో పెట్టుబడి, రూ .11 123.9 కోట్లు.

అన్ని అమ్టెక్ ఆస్తులు నేరాల యొక్క ప్రత్యక్ష ఆదాయంగా గుర్తించబడతాయి మరియు అరవింద్ ధామ్ యాజమాన్యంలోని అనేక సంస్థల ద్వారా మరియు రుణాలను మంజూరు చేసిన బ్యాంకర్లు కలిగి ఉన్న అమ్టెక్ కంపెనీల ఆస్తులు అని ED అధికారులు తెలిపారు.

అనుసంధానించబడిన ఆస్తులలో ముంబైలో ఉన్న అపఖ్యాతి పాలైన స్టాక్ మార్కెట్ ఆపరేటర్ల పెట్టుబడులు కూడా ఉన్నాయి, అమ్టెక్ గ్రూప్ యొక్క లిస్టెడ్ కంపెనీల ద్వారా సెక్యూరిటీల మోసానికి పాల్పడింది, మూడవ పార్టీ ఆస్తులు, ఇది అమ్టెక్ గ్రూప్ రియల్ ఎస్టేట్ నిలువు వరుసల నుండి నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంది, మోసపూరిత దివాలా చర్యల క్రింద ఒక అమ్టెక్ సంస్థ యొక్క ఆస్తులు మరియు భూస్వామ్య చర్యల ప్రారంభమయ్యే ముందు ఆస్తులు పరాయీకరణ.

సమూహ కంపెనీలు M/S AMTEK AUTO LIMITED, M/S ARG LIMITED, M/S ACIL లిమిటెడ్, M/S మెటాలిస్ట్ ఫోర్జింగ్ లిమిటెడ్ మరియు M/S కాస్టెక్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ సంబంధిత ఇతర సమూహాలతో పాటు దివాలా తీయడానికి తీసుకున్నట్లు ED ప్రోబ్ వెల్లడించింది, దీని తీర్మానం 80 శాతానికి పైగా భారీ హ్యారీకట్ కు దారితీసింది, ఈ మంగళ ప్రాంతాలకు గణనీయమైన నష్టాలు ఉన్నాయి.

అదనపు మోసపూరిత రుణాలు పొందటానికి మరియు ఖాతాల పుస్తకాలలో బోగస్ ఆస్తులు మరియు పెట్టుబడులను సృష్టించడానికి గ్రూప్ కంపెనీల ఆర్థిక నివేదికలు మోసపూరితంగా తారుమారు చేయబడిందని ED పరిశోధనలు వెల్లడించాయి.

తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని ED అధికారులు తెలిపారు.

(శీర్షిక మినహా, ఈ కథను ఎన్‌డిటివి సిబ్బంది సవరించలేదు మరియు సిండికేటెడ్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)